大连重工: 关于控股股东可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告

发布日期：2025-04-16 01:56    点击次数：188

证券代码：002204     证券简称：大连重工        公告编号：2025-033      大连华锐重工集团股份有限公司    关于控股股东可交换公司债券换股完成    暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告    公司控股股东大连重工装备集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证 披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    一、控股股东可交换债券的基本情况    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股 东大连重工装备集团有限公司（以下简称“重工装备集团”）于 的可交换公司债券（债券简称:23 重工 EB，债券代码:117209，以 下简称“本次可交换债券”)，并于 2024 年 1 月 29 日进入换股期， 换股期限自 2024 年 1 月 29 日起至 2026 年 7 月 27 日止(若到期日 为法定节假日或休息日则顺延至下一个交易日)。详见公司于 2024 年 1 月 26 日披露的《关于公司控股股东可交换债券进入换股期的 提示性公告》，公告编号：2024-010）。 人换股 10,242,084 股，占公司总股本的 0.53%，导致控股股东重 工装备集团持股比例被动从 62.18%减少至 61.65%。详见公司于 券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》                     （公告编号：2025-027）。 占公司总股本的 2.50%，导致控股股东重工装备集团持股比例本次 被动从 61.65%减少至 59.15%。详见公司于 2025 年 3 月 26 日披露 的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动 比例超过 1%的公告》（公告编号：2025-029）和《关于控股股东 权益变动暨披露简式权益变动报告书的公告》（公告编号： 占公司总股本的 2.27%，导致控股股东重工装备集团持股比例本次 被动从 59.15%减少至 56.89%。详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露 的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动 比例超过 1%的公告》（公告编号：2025-031）。 占公司总股本的 1.03%，导致控股股东重工装备集团持股比例本次 被动从 56.89%减少至 55.86%。详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露 的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动 比例超过 1%的公告》（公告编号：2025-032）。    二、本次可交换债券换股情况 公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的告知函》， 本次可交换债券持有人已于 2025 年 3 月 26 日和 2025 年 3 月 28 日 完成换股 8,316,572 股，占公司总股本的 0.43%。至此，重工装备 集团“23 重工 EB”可交换债券全部换股完毕,证券数量余额为 0 张， 共累计完成换股 130,353,803 股，占公司总股本比例为 6.75%，本 次可交换债券将于 2025 年 4 月 1 日在深圳证券交易所摘牌。近期， 重工装备集团拟向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申 请，将用于本次可交换债券换股或本息偿付提供担保的剩余标的股 票办理解除股票质押登记，并将可交换公司债券质押专户中剩余股 份 99,646,197 股,占大连重工总股本的 5.16%，划转至重工装备集 团名下。本次换股情况如下：                                                            占公司股本的 股东名称       方式            换股期间            换股数量（股）                                                            总比例（%） 重工装备      “23 重工  集团       EB”换股                 合计                         130,353,803           6.75                        本次换股前持有股份                  本次换股后持有股份 股东         股份性质 名称                                   占总股本                      占总股本                       股数（股）                      股数（股）                                      比例（%）                     比例（%）       合计持有股份         1,200,880,758      62.18 1,070,526,955     55.43 重工装   其中：无限售条件 备集团      股份        有限售条件股份                   0         0               0        0      三、其他情况说明 法》《上市公司收购管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规、规章、业务规则的规定； 装备集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化，亦不 会对公司治理结构及持续经营产生重大影响； 余 99,646,197 股，后续将办理解除质押手续。待办理完成后，公 司将及时履行信息披露义务。   三、备查文件 拟解除剩余标的股票质押的告知函》； 变化明细；   特此公告                 大连华锐重工集团股份有限公司                          董 事 会